公告日期：2024-09-19

公告编号： 2024-038
证券代码： 832472 证券简称： 裕丰食品 主办券商： 国融证券
广东裕丰食品股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 9 月 18 日
2.会议召开地点： 广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司会议室
3.会议召开方式： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 公司董事会
5.会议主持人： 李淦基
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人， 持有表决权的股份总数
17,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.15%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；公告编号： 2024-038
4.公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一的议案》
1、议案内容
截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润-12,030,416.13 元，公司实收股本
20,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：
同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议所持有效表决股之股份总数的
76.34%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数
4,030,000 股, 占出席本次会议所持有效表决股之股份总数的 23.66%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、 备查文件目录
《广东裕丰食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
广东裕丰食品股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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