公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-020

证券代码：832472 证券简称：裕丰食品 主办券商：国融证券
广东裕丰食品股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 6 月 13 日审议并通过：

提名李淦基先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李莉华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名巫德芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟惠群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄旭东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘东来先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 970,000

公告编号：2024-020

股，占公司股本的 4.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名李锦基先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

李锦基先生出生于 1962 年 6 月，毕业于梅州市梅江区梅州中学高中部，高中毕
业后 1983 年在梅州市梅江区福安药房工作至今。
（二）监事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024年 6 月 13 日审议并通过：

提名范勉胜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈小飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

陈小飞先生出生于 1974 年 9 月，1993 年梅州市工业学校机械专业毕业后进入梅
州市金雁集团下属单位金雁电工股份有限公司历任技术员、工艺员、车间副主任、车 间主任、公司技术部主办等工作，后期进修于暨南大学商学专业，取得助理机械工程 师和经济师任职资格，同期加入中国共产党。2000 年因个人原因离职后经营数码产品 兼营中国移动通信业务授权商至今。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于
2024 年 6 月 13 日审议并通过：

选举胡志生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 13 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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