公告日期：2024-05-23

证券代码：832472 证券简称：裕丰食品 主办券商：国融证券
广东裕丰食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 上午 9:00

2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李淦基
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事巫德芬、钟惠群、李剑锋、刘东来因
个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员及聘请的律师事务所人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议所持有效表决股之股份总数的72.1021%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,030,000 股,占出席本次会议所持有效表决股之股份总数的 27.8979%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容

公司审计机构“山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司 2023年公司财务状况进行审计，并出具鲁舜审字[2024]第 0272 号《审计报告》，请予以审议。
2.议案表决结果：
同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议所持有效表决股之股份总数的72.1021%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,030,000 股,占出席本次会议所持有效表决股之股份总数的 27.8979%。3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果：
同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议所持有效表决股之股份总数的72.1021%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,030,000 股,占出席本次会议所持有效表决股之股份总数的 27.8979%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据2023年度工作情况，组织编写了2023年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议所持有效表决股之股份总数的72.1021%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,030,000 股,占出席本次会议所持有效表决股之股份总数的 27.8979%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的财务规划，结合公司经营实际情况，并作出公司 2023 年
度财务决算报告，对公司各项经营指标进行阐述。
2.议案表决结果：
同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议所持有效表决股之股份总数的72.1021%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 5,030,000 股,占出席本次会议所持有效表决股之股份总数的 27.8979%。……
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