公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-027

证券代码：832472 证券简称：裕丰食品 主办券商：国融证券
广东裕丰食品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李淦基

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》
1.议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》、《全

公告编号：2023-027

国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等有关规定，经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于 2023 年 4
月 24 日起停牌，原定复牌时间不晚于 2023 年 5 月 23 日，现由于相关工作尚未
完成，因此拟申请延期复牌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东裕丰食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东裕丰食品股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

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