公告日期：2025-04-29

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-032
河北美邦工程科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履职。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事冯文英女士、独立董事林金锋先生、董事张玉新先生组成，审计委员会主任委员由会计专业人士冯文英女士担任。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

第四届董事会审

2024年 3 《关于聘任公司财务负责人的议

计委员会第一次 同意
月 27 日 案》

会议

《关于 2023 年审计报告的议案》

第四届董事会审 《关于 2023 年年度报告及摘要的

2024年 4 议案》《关于董事会审计委员会对

计委员会第二次 同意
月 22 日 会计师事务所履行监督职责情况报

会议

告的议案》《关于董事会审计委员

会 2023 年度履职情况报告的议案》

《关于内部控制自我评价报告的议

案》《关于控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明的议案》

《关于 2024 年第一季度报告的议

案》

第四届董事会审 《关于 2024 年半年度报告及其摘

2024年 8 计委员会第三次 要的议案》《关于<2024年半年度 同意
月 27 日 募集资金存放与实际使用情况的专

会议

项报告>的议案》

第四届董事会审

2024年 10 计委员会第四次 《关于 2024 年第三季度报告的议 同意
月 29 日 案》

会议

第四届董事会审

2024年 12 《关于拟续聘会计师事务所的议

计委员会第五次 同意
月 12 日 案》

会议

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大信……
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