公告日期：2025-04-29

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-026
河北美邦工程科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、 出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会、3 次股东会，作为独立董事，本人
出席董事会会议期间，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对各项议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。本人出席股东会和董事会的情况具体如下：

独立董事 应出席董 实际出席 缺席次数 应出席股 实际出席 缺席次数

姓名 事会次数 次数 东会次数 次数

冯文英 7 7 0 3 3 0

2、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，亲自参加各专门委员会会议、独立董事专门会议，并积极参与议案讨论，对各项议案投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。本人出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况具体如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

第四届董

2024年 3 事会审计

《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意
月 27 日 委员会第

一次会议

《关于 2023 年审计报告的议案》《关于

2023年年度报告及摘要的议案》《关于董

事会审计委员会对会计师事务所履行监督

第四届董

职责情况报告的议案》《关于董事会审计

2024年 4 事会审计

委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 同意
月 22 日 委员会第

《关于内部控制自我评价报告的议案》

二次会议

《关于控股股东及其他关联方资金占用情

况的专项说明的议案》《关于 2024 年第

一季度报告的议案》

第四届董

2024年 8 事会审计 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议

案》《关于<2024 年半年度募集资金存放 同意
月 27 日 委员会第

三次会议 与实际使用情况的专项报告>的议案》

2024年 第四届董

10月 29 事会审计 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 同意
日 委员会第

四次会议

第四届董

2024年 事会审计

12月 12 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。