公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-030

证券代码：832470 证券简称：万里运业 主办券商：国海证券
万里运业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：河南省许昌市莲城大道万里大厦 3 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式召开。股东应选择现场投票或电子通讯投票两种方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公告编号：2025-030

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832470 万里运业 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于董事会换届选举的议案 √

2 关于监事会换届选举的议案 √

3 关于续聘会计师事务所的议案 √

上述议案已经公司 2025 年 12 月 1 日召开的第四届董事会第十二次会议、第
四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-030

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件。

2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授 权委托书原件（自然人股东签名）和自然人股东的身份证复印件。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证 件原件、法人股东营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书原件和身 份证复印件、授权委托书（法定代表人签名并加盖公章）。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 9:00-11:3……
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