公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-025

证券代码：832470 证券简称：万里运业 主办券商：国海证券
万里运业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：河南省许昌市莲城大道万里大厦会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈宇飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数63,084,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万里运业股份有限公司关于新增预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,565,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东许昌万里运输集团股份有限公司和陈立干回避表决。
（二）审议通过《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万里运业股份有限公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,084,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-025

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

万里运业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

万里运业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日

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