公告日期：2025-04-29

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-017
深圳市富恒新材料股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内，共召开8次监事会会议，列席了董事会与股东会，对公司重大的经济活动、董事和高级管理人员履行职责进行
了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。监事会主席刘明先生向监事会作《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，对 2024 年度决算执行情况进行总
结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2025 年度的财务计划提出预算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于深圳市富恒新材料股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于深圳市富恒新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等有关规定，……
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