公告日期：2025-04-29

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-043
深圳市富恒新材料股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承
诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

2、假设公司本次发行股份数量为 2,500.00 万股，最终发行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准。

3、假设公司于 2025 年 9 月完成本次发行，该完成时间仅用于计算本次发行
摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会注册后实际发行完成时间为准。

4、公司 2024 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,700.99 万元。根据公司最近三年经营情况及谨慎性原则，假设公司 2025 年归属于上市公司股东的扣非净利润较上年分别下降 10%、持平或增长 10%。

5、截至本公告发布日，公司总股本为 14,094.60 万股。假设除本次发行外，公司不会实施其他对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

6、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

7、上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下：

2024 年度 2025 年度/2025 年 12 月 31
项目 /2024 年 12 月 日

31 日 发行前 发行后

总股本（万股） 14,094.60 14,094.60 16,594.60

假设 1：2025 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2024 年下降 10%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 2,700.99 2,430.89 2,430.89
的净利润（万元）

扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.19 0.17 0.17

扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.19 0.17 0.17

假设 2：2025 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2024 年持平

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 2,700.99 2,700.99 2,700.99
的净利润（万元）

扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.19 0.19 0.18

扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） ……
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