公告日期：2025-04-29

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-015

深圳市富恒新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（高香林）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人高香林，作为深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》《深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项会议议案及相关材料，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

高香林：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学专业，教授，中国非执业注册会计师。1988 年至 2005 年任江西经济管理干部学院会计系主任等职务，2005年至2021年任东莞理工学院城市学院副院长等职务，2021 年至今担任东莞理工学院教授。2013 年至 2019 年曾任本公司独立董事，2022年至今担任公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、董事会、股东会会议出席情况

1、2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会情况如下：

独立董事 应出席董事 实际出席次 委托出席次数 缺席次数 投票情况
会次数 数

高香林 11 11 0 0 均 为 赞 成
票

2、2024 年度，本人积极参加公司召开的股东会，出席股东会情况如下：

独立董事 应出席股东会次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

高香林 6 6 0 0

三、发表独立董事审核意见情况

报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立董事审核意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 独立董事 1、《关于关联方无偿为公司向华夏银行股份有 同意
月 26 日 专门会议 限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证

2024 年第 担保的议案》

一次会议 2、《关于关联方无偿为公司向中国邮政储蓄银

行股份有限公司深圳宝安区支行申请贷款提

供连带责任保证担保的议案》

3、《关于关联方无偿为公司向浙商银行股份有

限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证

担保的议案》

4、《关于关联方无偿为公司向珠海华润银行股

份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任

保证担保的议案》

2024 年 2 独立董事 《关于出售控股子公司股权的议案》 同意
月 23 日 专门会议

2024 年第

二次会议

2024 年 4 独立董事 1、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用 同意
月 16 日 专门会议 情况的专项报告>的议案》

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