公告日期：2026-02-06

证券代码：832468 证券简称：向明轴承 主办券商：光大证券
上海向明轴承股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点： 上海向明轴承股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许敏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,040,016 股，占公司有表决权股份总数的 86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，免去监事会主席及监事职务，设立审计委员会，原监事会职权将由公司董事会审计委员会行使，增加董事人数，并拟对现行《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,040,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于废止<上海向明轴承股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，鉴于公司拟不再设置监事会，公司拟废止现行有效的《上海向明轴承股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,040,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案（尚需股东会审议）》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定及修订部分公司治理制度，具体包括：

1、《修订〈股东会议事规则〉》；

2、《修订〈董事会议事规则〉》；

3、《修订〈对外担保管理制度〉》；

4、《修订〈对外投资管理制度〉》；

5、《修订〈关联交易管理制度〉》；

6、《修订〈投资者关系管理制度〉》；

7、《修订〈利润分配管理制度〉》；

8、《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉》
9、《修订〈累计投票制度实施细则〉》；

10、《制定〈独立董事工作制度〉》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,040,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名余镔为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，并设立董事会审计委员
会，公司将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，增加 2 名独立董事。根据相关规
定，审计委员会需由 3 名董事组成，且独立董事应过半数。鉴于公司目前尚未设立独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，强……
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