公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-029

证券代码：832468 证券简称：向明轴承 主办券商：光大证券
上海向明轴承股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日 以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：韦标
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公告编号：2026-029

拟取消监事会，免去监事会主席及监事职务，设立审计委员会，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使，增加董事人数，故拟废止现行有效的《上海向明轴承股份有限公司监事会议事规则》，并拟对现行《公司章程》进行修订。具体内容详见公司2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海向明轴承股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<上海向明轴承股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，鉴于公司拟不再设置监事会，公司拟废止现行有效的《上海向明轴承股份有限公司监事会议事规则》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

上海向明轴承股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

公告编号：2026-029

上海向明轴承股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 22 日

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