公告日期：2026-01-22

证券代码：832468 证券简称：向明轴承 主办券商：光大证券
上海向明轴承股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开采用现场方式召开，无其他方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开采用现场投票方式表决，无其他方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 5 日下午 2:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832468 向明轴承 2026 年 2 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订〈公司章

1.00 √

程〉的议案》

《关于废止〈上海向明轴承股份有

2.00 √

限公司监事会议事规则〉的议案》

《关于制定及修订部分公司治理

3.00 √

制度的议案（尚需股东会审议）》

3.01 《修订〈股东会议事规则〉》 √

3.02 《修订〈董事会议事规则〉》 √

3.03 《修订〈对外担保管理制度〉》 √

3.04 《修订〈对外投资管理制度〉》 √

3.05 《修订〈关联交易管理制度〉》 √

3.06 《修订〈投资者关系管理制度〉》 √

3.07 《修订〈利润分配管理制度〉》 √

《修订〈防范控股股东、实际控制

3.08 人及其他关联方资金占用管理制 √

度〉》

3.09 《修订〈累计投票制度实施细则〉》 √

3.10 《制定〈独立董事工作制度〉》 √

《关于提名余镔为公司第四届董

4 √

事会独立董事候选人的议案》

《关于提名许瑜华为公司第四届

5 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。