公告日期：2026-01-22

证券代码：832468 证券简称：向明轴承 主办券商：光大证券
上海向明轴承股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长许敏

6.会议列席人员：监事、高级管理人员及独立董事候选人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，免去监事会主席及监事职务，设立审计委员会，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使，增加董事人数，故拟废止现行有效的《上海向明轴承股份有限公司监事会议事规则》，并拟对现行《公司章程》进行修订。具体内容详见公司2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海向明轴承股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案（无需股东会审议）》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定及修订部分公司治理制度，具体包括《修订〈总经理工作细则〉》《修订〈董事会秘书工作细则〉》《修订〈子公司管理制度〉》《修订〈内部控制制度〉》《修订〈信息披露管理制度〉》《制定〈董事
会审计委员会工作制度〉》。具体内容详见公司 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台披露的相关公告（公告编号：2026-011、2026-012、2026-013、2026-015、2026-018、2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案（尚需股东会审议）》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定及修订部分公司治理制度，具体包括《修订〈股东会议事规则〉》《修订〈董事会议事规则〉》《修订〈对外担保管理制度〉》《修订〈对外投资管理制度〉》《修订〈关联交易管理制度〉》《修订〈投资者关系管理制度〉》《修订〈利润分配管理制度〉》《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉》《修订〈累计投票制度实施细则〉》《制
定〈独立董事工作制度〉》。具体内容详见公司 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台披露的相关公告（公告编号：2026-003、2026-004、2026-005、2026-006、2026-007、2026-008、2026-009、2026-010、2026-014、2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名余镔为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，并设立董事会审计委员
会，公司将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，增加 2 名独立董事。根据相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。