公告日期：2026-01-22

证券代码：832468 证券简称：向明轴承 主办券商：光大证券
上海向明轴承股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事和监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，同时补充增加由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等相关内容。部分条款仅删除“监事会”“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等，上述修订因涉及条目众多，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 公司董事长为公司的法定代 第七条 代表公司执行公司事务的董
表人。 事长为公司的法定代表人。 担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确

定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第八条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部资产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任
承担责任。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份: （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公
（二）与 持有本公司股份的其他 司合并；
公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份奖励给本公司职工； 者股权激励；

（四） 股东因对股东大会做出的 （四）股东因对股东会作出的公司
公司合并、分立决议持异议，要求公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购
收购其股份的。 其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司 （五）将股份用于转换公司发行的
股份的活动 可转换为股票的公司债券。

除上述情形外，公司不进行买卖公司股
份的活动。

第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）协议方式； 法规和中国证监会认可的其他方式进
行。

（二）法律规定的其他方式；

（三）中 国证监会认可的其他方
式。

第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本 条第一款第（一）项、第（二）项规定公司股份的，应当经股东大会决议。公 的情形收购本公司股份的，应当经股东司依照第二十三条规定收购本公司股 会决议；公司因本章程第二十三条第一份后，属于第二十三条第(一)项情形 款第（三）项、第（五）项规定的情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 收购本公司股份的，可以依照本章程的属于第(二)项、第(四)项情形的，应当 规定或者股东会的授权，经三分之二以
在 6 个月……
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