公告日期：2025-12-24

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳成光兴光电技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

-
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 彭红村
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,610,018 股，占公司有表决权股份总数的 85.46%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

副总聂高波列席会议，总经理彭红村、副总经理何细雄系股东参加会议， 财务负责人高建华系董事参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为
准。详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳成光兴光电技术股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》 (公告编号：2025-018)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,610,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，公司依法拟修订公司经营范围暨修订公司章程，
新增“不动产租赁”业务项,详细内容参看公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,610,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订监事会议事制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司治理制度
《监事会议事规则》。详见公司 2025 年 11 月 27 在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的监事会制度(公告编号：2025-022)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,610,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 34,610,018 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决……
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