公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-038

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳成光兴光电技术股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

深圳成光兴光电技术股份有限公司定于 2025 年12 月22日召开 2025 年第一
次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，有关会议事项详见公司
于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-019。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 10 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 39.82%已发行
有表决权股份的股东彭红村书面提交的《关于拟修订公司经营范围暨修订公司章
程的议案》，提请在 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中
增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据公司经营管理的需要，公司依法拟修订公司经营范围暨修订公司章程。详细内容参看公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。（三）审查意见说明

公告编号：2025-038

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东彭红村符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东彭红村提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 27 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于公司拟修订《公司

1.00 √

章程》的议案》。

《关于拟修订公司经营范

2.00 围暨修订公司章程的议 √

案》

《关于修订监事会议事制

3.00 √

度的议案》

《关于修订需提交股东会

4.00 审议的公司治理制度的议

案》

4.01 《股东会议事规则》(公告 √

公告编号：2025-038

编号：2025-020)

《董事会议事规则》(公告

4.02 √

编号：2025-021)

《利润分配管理制度》(公

4.03 √

告编号：2025-023)

对外投资管理制度》(公告

4.04 √

编号：2025-024)

《对外担保管理制度》(公

4.05 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。