公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-024

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆华澳能源化工股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：华澳能源 607 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：会议由董事长郭棣主持

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了
会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年上半年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025

公告编号：2025-024

年上半年度经营工作情况，并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年上半年度财务预算执行情况的报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2025 年上半年度财务预算执行情况的报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年7月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司关于副总经理免职的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，免除潘进彪副总经理职务。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2025-024

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任陈莉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。陈莉女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司第七届董事会第六次会议决议。

新疆华澳能源化工股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。