公告日期：2018-04-26

证券代码：832455 证券简称：传视影视 主办券商：东吴证券

苏州传视影视传媒股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

苏州传视影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议，于2018年04月17日以电话和微信的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年04月25日早上10:00在公司会议室以现场方式召开。

会议应到董事9名，实到董事9名。会议由王欣先生主持。会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

1．议案内容：对2017年总经理工作报告进行审议，包括2017年公司经营

管理情况总结及2018年公司经营管理规划。

2．表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

3．回避表决情况：本议案无需回避表决。

4．本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；

1．议案内容：对2017年董事会工作报告进行审议。

2．表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

3．回避表决情况：本议案无需回避表决。

4．本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2017年年度报告>及年度报告摘要的议案》；

1．议案内容：《苏州传视影视传媒股份有限公司 2017年年度报告》（公

告编号2018-26）及《苏州传视影视传媒股份有限公司 2017年年度报告摘要》

（公告编号：2018-27）于2018年04月26日登载于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2．表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

3．回避表决情况：本议案无需回避表决。

4．本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；

1．议案内容：对《2017年度财务决算报告》进行了审议。

2．表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

3．回避表决情况：本议案无需回避表决。

4．本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》；

1．议案内容：为保障公司自有资金充裕，实现公司持续、稳定、健康发展，

更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2017年度暂不进行利润分配，也不

进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2．表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

3．回避表决情况：本议案无需回避表决。

4．本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；

1．议案内容：对《2018年度财务预算报告》进行了审议。

2．表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

3．回避表决情况：本议案无需回避表决。

4．本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

1．议案内容：鉴于江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表进行审计。

2．表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

3．回避表决情况：本议案无需回避表决。

4．本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

1．议案内容：为进一步完善公司治理制度，保障公司规范运营，相应将公司会计政策进行如下变更：

变更前：

公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和

38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、

企业会计准则解释公告以及其他……
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