公告日期：2017-12-26

证券代码：832455 证券简称：传视影视 主办券商：东吴证券

苏州传视影视传媒股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年12月25日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份23,924,133股，占公司股份总数的57.65%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行可转换创新创业公司债券条件的议案》

1.议案内容

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、深圳证券交易所《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则（试行）》及其他现行法律、法规的规定，公司符合现行法律、法规及规范性文件关于公众公司非公 开发行创新创业公司可转换公司债券的各项规定，具备非公开发行可转换创新创业公司债券的条件和资格。

2.议案表决结果：

同意股数23,924,133股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于非公开发行可转换创新创业公司债券方案的议案》

1.议案内容

公司计划发行不超过 1800 万的可转债（包含 1800 万），发行

期限不超过 3 年（包含 3 年）。2017年12月18日，公司在全国

中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露了《2017年非公开发行创新创业可转换公司债券发行方案》（更正后）。内容包括：

债券名称：苏州传视影视传媒股份有限公司 2017 年非公开

发行创新创业可转换公司债券。

发行规模：不超过人民币 1,800 万元，一次发行。

债券期限：不超过 3 年。

票面金额：本次债券面值每张为人民币 100 元，按面值平价

发行。

票面利率及确定方式：本次债券的票面利率为年化 8%。本次

公司债券票面利率采取单利按日计息，不计复利。

还本付息的期限和方式：本次发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

转股期和转股申报期：可转换债券自发行结束之日起两年后可以转股。转股申报期为十个交易日，为自发行之日满两年后的第一个交易日起，连续十个交易日截止。本次债券只设置一次转股申报期。

转股申报期届满，债券持有人仍未提出转股申报的，则自动丧失转股权利。

2.议案表决结果：

同意股数23,924,133股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行可转换创新创业公司债券相关事宜的议案》

1.议案内容

股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行可转换创新创业公司债券相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数23,924,133股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.……
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