公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-042

证券代码：832455 证券简称：传视影视 主办券商：东吴证券

苏州传视影视传媒股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017

年9月8日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的

股份19,895,175股，占公司股份总数的47.94%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-042

(一)审议通过《关于追认2017年上半年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

公司向苏州明锐信息科技有限公司采购软件，与安徽银鹃影视传媒有限公司发生宣传片承制业务及电视剧联合投资。

2.议案表决结果：

同意股数19,895,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于追认和授权购买理财产品的议案》

1.议案内容

根据公司《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，为促进公司资金流通和保值增值，同意自股东大会决议通过之日起三年内利用公司自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品并对自2015年1月1 日至公司第一届董事会第十二次会议做出决议前购买的理财产品进行追认。本次理财产品投资不构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数19,895,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《关于<提名公司第二届董事会成员>的议案》

1.议案内容

提名王欣、沈建平、张海荣、崔黎、宋维蓉、孔建华、徐挺为公司第二届董事会候选人，共同组成公司第二届董事会，任期三年。上述第二届董事会董事候选人都是换届连任，都不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

公告编号：2017-042

同意股数19,895,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过《关于<提名公司第二届监事会股东代表监事成员>的议案》

1.议案内容

提名时毓岚、马雯为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事颜水菡共同组成公司第二届监事会，任期三年。时毓岚、马雯、颜水菡不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数19,895,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

2017年第一次临时股东大会决议。

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