公告日期：2017-04-24

证券代码：832455 证券简称：传视影视 主办券商：东吴证券

苏州传视影视传媒股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

苏州传视影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议，于2017年04月07日以电话的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年04月24日早上9:00在公司会议室以现场方式召开。

会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长王欣先生主持，公司监事

及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

2、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审

议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

3、审议通过了《关于<2016年年度报告>及年度报告摘要的议案》，并提请股东

大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

4、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

5、审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容: 为支持公司发展，公司 2016 年年度利润分配方案为：利润

不分配。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

6、审议通过了《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

7、审议通过了《关于制定<苏州传视影视传媒股份有限公司利润分配管理制度>

的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

8、审议通过了《关于制定<苏州传视影视传媒股份有限公司承诺管理制度>的议

案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

9、审议通过了《关于制定<苏州传视影视传媒股份有限公司融资管理制度>的议

案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

10、审议通过了《关于制定<苏州传视影视传媒股份有限公司年度报告重大差错

责任追究制度>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

11、审议通过了《关于增选孔建华、徐挺为第一届董事会董事的议案》，并提请

股东大会审议；

议案内容：孔建华先生毕业于北京大学法学院，2008.07—2010.08 中国出

口信用保险公司江苏分公司 业务发展处；2010.08—2012.03 苏州高新创

业投资集团有限公司科技金融部、项目投资部投资经理；2012.03至今苏州

高新创业投资集团融联管理有限公司投资总监、总经理；徐挺先生毕业于澳 大利亚新南威尔士大学金融专业，2011年5月至今在苏州国发创业投资控股有限公司工作，目前岗位是产业投资部副总经理。

孔建华、徐挺都不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

12、审议通过了《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》，并提请股东大会审

议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

13、审议通过了《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》，并提请股东大会

审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；该议案不涉及表决回避情况。

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