公告日期：2025-11-05

证券代码：832449 证券简称：恒宝通 主办券商：兴业证券
深圳市恒宝通光电子股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座八楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长林新利先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时根据新《公司法》的修订对现行《公司章程》的相关条款进行修订。公司《监事会议事规则》同步废止。

具体详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》(公告编号：2025-039)、《 关于拟废止<监事会议事规则>的公告》(公告编号：2025-040)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据现行《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-041)、《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-042)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据现行《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

序号 制度名称 公告编号

1 董事会议事规则 2025-043

2 股东会议事规则 2025-044

3 承诺管理制度 2025-045

4 关联交易管理制度 2025-046

5 利润分配管理制度 2025-047……
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