公告日期：2025-11-05

证券代码：832449 证券简称：恒宝通 主办券商：兴业证券
深圳市恒宝通光电子股份有限公司

关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》非上市公众公司监督管理办法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，部分条款删除“监事会”、“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。上述修订因涉及条目众多，不再逐项列示；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，将“股东大会”变更为“股东会”等，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护深圳市恒宝通光电子 第一条 为维护深圳市恒宝通光电子
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，建立中 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，国特色现代国有企业制度，规范公司的组 建立中国特色现代国有企业制度，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券《中华人民共和国企业国有资产法》(以下 法》”）、《中华人民共和国企业国有资产简称 “《企业国有资产法》”)、《中国共产 法》(以下简称 “《企业国有资产法》”)、党章程》(以下简称“《党章》”)和《非上市 《中国共产党章程》(以下简称“《党章》”)公众公司监督管理办法》（以下简称“《管 和《非上市公众公司监督管理办法》（以理办法》”）等有关法律、行政法规和相关 下简称“《管理办法》”）和其他有关规定，规范性文件的规定，制订《深圳市恒宝通 制订《深圳市恒宝通光电子股份有限公司光电子股份有限公司章程》（以下简称“本 章程》（以下简称“本章程”）。
章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》、《证 第二条 公司系依照《公司法》《证券
券法》、《管理办法》等有关法律、行政 法》《管理办法》和其他有关规定成立的法规和相关规范性文件的规定成立的股份 股份有限公司。

有限公司。 公司是以发起设立的方式整体变更的
公司是以发起设立的方式整体变更的 股份有限公司；在深圳市市场监督管理局股份有限公司；在深圳市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用
注册登记。 代码号为 91440300708439449Q。

第四条 公司住所为深圳市南山区西 第五条 公司住所为深圳市南山区西
丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷
六栋 B 座 809、810、811 房。 六栋 B 座 809、810、811 房，邮政编码为
518052。

第六条 公司的经营期限为长期。 第七条 公司为永久存续的股份有限
公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表
人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

……
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