公告日期：2025-12-12

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森馥科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场方式进行
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式进行
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832447 森馥科技 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举的议案 √

2 关于公司监事会换届选举的议案 √

3 关于修改公司章程的议案 √

4 关于修订公司治理制度的议案

4.1 修订<股东会议事规则> √

4.2 修订<董事会议事规则> √

4.3 修订<监事会议事规则> √

4.4 修订<对外投资管理办法> √

4.5 修订<对外担保管理办法> √

4.6 修订<关联交易管理办法> √

4.7 修订<投资者关系管理制度> √

4.8 修订<利润分配管理制度> √

4.9 修订<承诺管理制度> √

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 11 月 1 日到期，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司第五届董事会拟提名朱琨、李明、陆德坚、李健晖、吴耀宇、刘晓江、郝敏继续为公司第五届董事会董事候选人，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期 3 年。为了确保董事会的正常运作，在第五届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期于 2025 年 11 月 1 日到期，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司监事会拟提名邹涤非、刘礼为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组建成公司第五届监……
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