公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-037

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京森馥科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室一

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电话和邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长朱琨

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向参股公司提供借款的议案》
1.议案内容：

为促进参股公司的发展，在不影响本公司生产经营及资金使用的情况下，以自有资金为成都简钜科技有限公司提供金额 25 万元的借款，公司按年利率 3%向

公告编号：2025-037

其收取资金使用费，借款期限自 2025 年 11 月 28 日起至 2026 年 05 月 27 日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京森馥科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。