公告日期：2024-04-24

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：开源证券
北京森馥科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室一
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱琨
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数47,656,933 股，占公司有表决权股份总数的 62.0129%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李健晖因工作安排原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘礼因工作安排原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编制了《北京森馥科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《北京森馥科技股份有限公司 2023 年年报摘要》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,656,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况专项审核报告的议
案》
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,481,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案出席股东朱琨为关联方，回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2023 年的经营情况、2024 年经营计划及公司
董事会日常工作情况进行分析总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,656,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

（1）本年度经营情况（2）公司本年度主要财务指标（3）报告期内股东权益
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,656,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

1、年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外部经营环境的基础上，根据 2023 年公司实际经营情况及 2024 年公司发展愿景为基本的编制依据。
2、年度财务预算所选用的会计制度与政策：最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,656,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

经研究决定，公司续聘大华会计师事……
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