公告日期：2022-07-04

公告编号：2022-025

证券代码：832445 证券简称：世博新材 主办券商：财通证券
浙江世博新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈思汕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,624,700 股，占公司有表决权股份总数的 79.2851%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-025

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司北京仕博新材料科技有限公司基于发展战略，优化业务布局，进一步开拓市场，增强盈利能力和综合竞争力，拟在龙港市投资设立全资子公司。

北京仕博新材料科技有限公司拟认缴出资 2000 万元设立全资子公司，子公司名称待定，注册地址：龙港市新城时代大道 1055 号；经营范围：包括一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制鞋原辅材料销售；皮革制品销售；电线、电缆经营；塑料制品销售；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。2.议案表决结果：

同意股数 41,624,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司收购北京仕博新材料科技有限公司 49%股权暨关联交
易的 议案》
1.议案内容：

本公司与自然人陈思汕先生于 2021 年 5 月 24 日共同出资设立控股子公
司“北京仕博新材料科技有限公司”，注册资本为 100 万元，其中本公司认缴出
资 51 万元，占注册资本的 51%，陈思汕先生认缴出资 49 万元，占注册资本的
49%。鉴于陈思汕先生有意出让其持有的股权，基于公司发展考虑，公司拟计划

公告编号：2022-025

按照 0 元的交易价格收购陈思汕先生所持有的北京仕博新材料科技有限公司49%股权。本次收购完成后，公司持有北京仕博新材料科技有限公司 100%股权。
陈思汕先生是本公司控股股东、实际控制人，为公司的关联方，本次收购构成关联交易。本次收购不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：

同意股数 41,624,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东陈思汕、蔡福舜、蔡盛克、涂丹、平阳君融股权投资有限公司、平阳嘉创资产管理中心（有限合伙）与本议案存在关联关系，若均回避表决则导致本议案无人表决，全体到会股东一致同意均不予回避。
三、备查文件目录

（一）《浙江世博新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

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