公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-011

证券代码：832437 证券简称：三泰新材 主办券商：中天国富证券
湖南三泰新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李聚良

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举贺辉女士为公司董事长的议案 》
1.议案内容：
鉴于公司原董事长李聚良先生为集中精力专心投入产品研发相关工作辞去董事

公告编号：2022-011

长一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举贺辉女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。贺辉持有公司股份 3,393,318 股， 占总股本的 6.93%。贺辉女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《变更公司法定代表人为贺辉女士的议案》
1.议案内容：
因李聚良先生不再担任公司董事长和法定代表人职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。拟变更公司法定代表人为贺辉女士，生效时间具体以工商行政管理部门登记为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南三泰新材料股份有限公司拟变更法定代表人公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-011

三、备查文件目录

《湖南三泰新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖南三泰新材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 24 日

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