公告日期：2022-04-26

证券代码：832437 证券简称：三泰新材 主办券商：中天国富证券
湖南三泰新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南三泰新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 21 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832437 三泰新材 2022 年 5 月 20 日

优先股 832437 三泰新材 2022 年 5 月 20 日

恢复表决权优先股 832437 三泰新材 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所两名律师。
（七）会议地点

本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度报告及摘要 》
该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《湖南三泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《湖南三泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。（二）审议《2021 年度董事会工作报告 》
2021 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司
全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉的履 行职责，为公司董事会的良好决策和规范运作做了大量的工作。董事长李聚良先生代表董事会汇报董事会 2021 年工作情况。（三）审议《2021 年度监事会工作报告 》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席胡勇先生代表监事会汇报监事会 2020 年工作情况。
（四）审议《2021 年度财务决算报告 》

公司根据天健会计师事务所审定的2021年财务报告编制了2021年年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。（五）审议《2022 年度财务预算报告 》

公司根据产品种类变化及对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年年度财务预算报告。
（六）审议《2021 年度利润分配预案》 》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定：2021 年可供股东分配的利润
为 2,713,484.58 元。 以前年度未分配利润为 58,089,232.27 元，至 2021 年末累计
可供股东分配的利润为 60,531,368.39 元。根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分利润情况，根据《公司章程》和相关政策规定，公司拟定 2021年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构的议案 》
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南三泰新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

（八）审议《关于修订<湖南三泰新材料份有限公司章程……
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