公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-001

证券代码：832431 证券简称：兴亿海洋 主办券商：长江承销保
荐

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以电话 、网络方式
发出

5.会议主持人：潘建文

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事冯伟、杨少光因行程安排缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度财务审计机构，聘用期 1 年
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保》议案
1.议案内容：

为满足全资子公司肇庆兴亿海洋生物工程有限公司（以下简称“肇庆兴亿”）日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司及实际控制人潘建文拟无偿为肇庆兴亿 2026 年度向银行申请授信提供最高额度不超过 2500 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会》
1.议案内容：

同意召开 2026 年度第一次临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

无

公告编号：2026-001

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。