公告日期：2022-11-15

公告编号：2022-022

证券代码：832431 证券简称：兴亿海洋 主办券商：长江证券
广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘建文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,229,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书 1 人，出席 1 人。

公告编号：2022-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨少光为公司董事》议案
1.议案内容：

公司审议通过《关于选举杨少光为公司董事议案》，聘用至本届董事会结束。2.议案表决结果：

同意股数 27,229,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨少 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过

光 月 11 日 时股东大会

武盛 董事 离职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过

林 月 11 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
广东兴亿海洋生物工程股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日

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