公告日期：2025-12-29

证券代码：832428 证券简称：刻度信息 主办券商：天风证券

武汉刻度信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

武汉刻度信息科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚晓燕
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上刊登了本次临时股东会的通知公告。本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,653,025 股，占公司有表决权股份总数的 76.53%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事胡卫平、何子渊因工作安排缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张安祥、杜铭因工作安排缺席；3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人姚晓燕列席了本次会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转
让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订订《监事会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,653,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股……
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