公告日期：2025-12-29

武汉刻度信息科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会......8

第一节 股东......8

第二节 股东会的一般规定...... 11

第三节 股东会的召集......14

第四节 股东会的提案与通知......16

第五节 股东会的召开......17

第六节 股东会的表决和决议......20

第五章 董事会......24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会......28

第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会......35

第一节 监事...... 35

第二节 监事会......36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 会计师事务所的聘任......39

第九章 通知与公告......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算...... 42

第十一章 投资者关系管理...... 44
第十二章 修改章程...... 45
第十三章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护武汉刻度信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
由武汉刻度科技发展有限公司依法整体变更成立，在武汉市工商行政管理局注册登记。原武汉刻度科技发展有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称：

中文名称：武汉刻度信息科技股份有限公司

第四条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区大学园一路 5-2 号国家地球空
间信息产业基地二期北主楼二单元楼 204-263 号

第五条 邮政编码：430074

第六条 公司注册资本为人民币 10,000,000.00 元（￥壹千万元整）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，
通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：专注于中国餐饮管理系统的研究、应用，打造
中国餐饮行业一流的现代咨询服务机构。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：软件开发、应用、销售；计算机服务业；办公用品、计算机软硬件的批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式，公司股票采用记名方式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。……
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