公告日期：2025-09-12

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-086

山东路斯宠物食品股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭百礼先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
47,676,227 股，占公司有表决权股份总数的 46.1503%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,676,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,157,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.9129%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 518,300 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 1.0871%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,676,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（四）《关于废止、制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数 47,676,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过《修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>》

同意股数 47,676,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

同意股数 47,676,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《制定<独立董事专门会议制度>》

同意股数 47,676,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数 47,676,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.000……
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