公告日期：2025-04-25

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-013
山东路斯宠物食品股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人：郭百礼先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵飞、熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理孙洪学先生对公司 2024 年度生产经营情况做具体报告，并汇报
公司 2025 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长郭百礼先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并阐述 2025 年度工作规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司现任独立董事熊德斌先生、黄栋先生、赵飞女士分别就 2024 年度履职情况进行了汇报。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（熊德斌）》（公告编号：2025-024）、《2024 年度独立董事述职报告（黄栋）》（公告编号：2025-025）、《2024 年度独立董事述职报告（赵飞）》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（2025-015）和《2024 年年度报告摘要》（2025-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。