公告日期：2025-04-25

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-027
山东路斯宠物食品股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度积极审慎地开展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现就 2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届审计委员会成员由独立董事熊德斌先生、独立董事黄栋先生和未在公司担任高级管理人员的非独立董事郭百礼先生组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3,会计专业独立董事熊德斌先生担任主任委员。

报告期内，公司董事会审计委员成员情况具体如下：

届别 成员 职务 任期

第五届董事会审 熊德斌 主任委员 2023-7-5 至 2026-7-5

计委员会 黄栋 委员 2023-7-5 至 2026-7-5

郭百礼 委员 2023-9-8 至 2026-7-5

公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项 审议结果

1.2023 年年度报告全文及其摘要

2.关于批准报出公司 2023 年度审计

报告的议案

3.2023 年度财务决算报告

4.2024 年度财务预算报告

2024 年 3 月 第五届董事会审计委员 5.关于续聘 2024 年度会计师事务所 同意

28 日 会第三次会议 的议案

6.2023 年度内部控制自我评价报告

7.2023 年度董事会审计委员会履职

情况报告

8.审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告

2024 年 4 月 第五届董事会审计委员 关于 2024 年第一季度报告的议案 同意

23 日 会第四次会议

2024 年 8 月 第五届董事会审计委员 关于 2024 年半年度报告 同意

12 日 会第五次会议

2024 年 10 第五届董事会审计委员 关于 2024 年三季度报告的议案 同意

月 22 日 会第六次会议

2024 年 12 第五届董事会审计委员 1.2024 年度公司内部审计总结

月 26 日 会第七次会议 2.2024 年度致同会计师事务所预审 同意

情况及审计工作安排

三、审计委员会 2024 年度工作情况

（一）审核公司财务信息及其披露

报告期内，我们认真审阅了公司年度报告、中期报告、季度报告及审计机构出具的审计报告，就公司财务信息与管理层进行了充分沟通，并持续关注公司财务信息的披露情况。我们认为公司财务报告的编制和披露符合法律法规、业务规则等相关规定……
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