公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-010

证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 主办券商：浙商证券
江西兴邦光电股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2019年5月17日审议并通过：

任命叶慧为公司董事会秘书，任职期限自本决议生效起至本届董事会任期届满止。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由孙邦祥主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否
（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书叶慧持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书郭继花女生因个人原因提出辞职，公司第二届董事会第十二次会议任命叶慧先生担任公司董事会秘书职务。叶慧于2019年5月7日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的董事会秘书资格证书。
（四）新任董监高人员履历

叶慧，男，1989年出生，中国籍，无境外永久居住权。2011年毕业于江西工业职业技术学院。2013年3月至2018年2月任广州方盈珠宝首饰有限公司第二十三分厂、

公告编号：2019-010

第三十五分厂人事行政主管、总经理助理；2018年4月至2019年1月任信丰阁辰装饰工程有限公司办公室主任；2019年2月至2019年4月任江西兴邦光电股份有限公司证券事务代表；2019年5月至今任江西兴邦光电股份有限公司董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命叶慧先生担任公司董事会秘书有利于公司管理结构稳定、完善，能够促进公司快速发展，对公司经营、管理产生积极影响。
三、备查文件
（一）《江西兴邦光电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江西兴邦光电股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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