公告日期：2019-01-07

公告编号：2019-002
证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 主办券商：浙商证券
江西兴邦光电股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
1、公司拟向中国工商银行信丰支行申请续贷人民币1,450万元流动资金贷款，
贷款期1年。由公司实际控制人、股东孙邦祥及其配偶鲁小英提供个人连带
责任担保。
2、公司拟向赣州银行股份有限公司信丰支行申请续贷人民币2,000万元流动资
金贷款，由公司董事及股东孙邦祥、鲁小英、邵万宏、鲁建华、鲁韩均及赣
州市金盛源担保有限公司提供连带责任担保。
（二）表决和审议情况

公司于2019年1月4日召开第二届董事会第十一次会议，审议以上关联交易。1、关于公司向中国工商银行信丰支行申请续贷人民币1,450万元流动资金贷款
并由关联方孙邦祥、鲁小英提供担保的议案，因孙邦祥、鲁小英系关联方而
回避表决，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权票0票。
2、关于公司向赣州银行股份有限公司信丰支行申请续贷流动资金贷款2,000万
元并由关联方提供担保的议案，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关
联交易管理制度》规定，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当由
全体董事（含关联董事）将该等交易提交公司股东大会审议并作出决议，因
出席的5名董事中，关联董事孙邦祥、鲁小英、邵万宏、鲁建华、鲁韩均回
避表决，该议案将提请股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：江西兴邦光电股份有限公司

公告编号：2019-002
住所：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道西侧

注册地址：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道西侧

企业类型：股份有限公司

法定代表人：孙邦祥

实际控制人：孙邦祥、鲁小英夫妇

注册资本：23,700,000

主营业务：光学电子仪器，金工件，模具，塑料制品的制造加工；喷漆，
发黑的加工服务；经营本企业自产产品的产品及技术的出口服务；经营
本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表。机械设备零备件及技术的进口
业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。

2.自然人

姓名：孙邦祥

住所：浙江省余姚市朗霞街道西墟村第八册4队

3.自然人

姓名：鲁小英

住所：浙江省余姚市梨洲街道天鹅湾16幢1201室

4.自然人

姓名：邵万宏

住所：浙江省余姚市河姆渡镇车厩村车厩1队

5.自然人

姓名：鲁建华

住所：浙江省余姚市梁辉经济开发区振兴西路2

6.自然人

姓名：鲁韩均

住所：浙江省余姚市朗霞街道西墟村第八册4队

（二）关联关系

孙邦祥为公司董事长、法定代表人、控股股东及实际控制人,鲁小英为孙邦祥的妻子、公司董事、实际控制人，邵万宏、鲁建华、鲁韩均为公司的董事，属于公司关联交易方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公告编号：2019-002
本次关联交易公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司合其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、公司拟向中国工商银行信丰支行申请续贷人民币1,450万元流动资金贷款，
贷款期1年。由公司实际控制人、股东孙邦祥及其配偶鲁小英提供个人连带
责任担保。
2、公司拟向赣州银行股份有限公司信丰支行申请续贷人民币2,000万元流动资
金贷款，由公司董……
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