公告日期：2018-07-20

公告编号：2018-026

证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月8日以电话通讯方式发出

5.会议主持人：董事长孙邦祥

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订<公司章程>》议案

公告编号：2018-026

为提高公司经营运作的效率，完善公司治理的结构框架，清晰股份分布情况，现修订《公司章程》如下条款：

第十八条原内容：“公司总股本数为2,370万股,其中发起人持股1,710万股，占比72.15%；认股人持股660万股，占比27.85%；”。

现拟修订为：“公司总股本数为2,370万股,其中发起人持股1,547.4万股，占比65.29%；认股人持股822.6万股，占比34.71%”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

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