公告日期：2018-04-27

证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

江西兴邦光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日以电话通知方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2018年4月26日在公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第五次会议。公司董事会成员5人，实际行使表决权的董事5人。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

(一)审议通过《2017年年度董事会工作报告》，并提交2017年年度股东大会审议；

1.议案内容

江西兴邦光电股份有限公司2017年董事会工作报告。

2.表决情况

同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年年度总经理工作报告》；

1.议案内容

江西兴邦光电股份有限公司2017年总经理工作报告。

2.表决情况

同意4票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

董事孙邦祥担任总经理职务回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年度经审计的财务报告》，并提交2017年年度股东大会审议；

1.议案内容

江西兴邦光电股份有限公司2017年审计报告。

2.表决情况

同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2017年度报告及其摘要的议案》，并提交2017年年度股东大会审议；

1.议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西兴邦光电股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-015）和《江西兴邦光电股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

2.表决情况

同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交2017年年度股东大会审议；

1.议案内容

江西兴邦光电股份有限公司2017年财务决算报告。

2.表决情况

同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告》，并提交2017年年度股东大会审议；

1.议案内容

江西兴邦光电股份有限公司2018年财务预算报告。

2.表决情况

同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交2017年年度股东大会审议；

1.议案内容

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2.表决情况

同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《公司2018年第一季度报告》；

1.议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西兴邦光电股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号：2018-020）。

2.表决情……
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