公告日期：2017-09-01

公告编号： 2017-024

证券代码： 832404 证券简称：兴邦光电 主办券商： 浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017年8月31日

2.会议召开地点：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道西侧（公司

会议室）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙邦祥董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司

法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持

有表决权的股份13,596,000股，占公司股份总数的57.37%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《 公司第二届董事会董事提名人选的议案》 ；

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及

连带责任。

公告编号： 2017-024

1.议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 16 日公告的《第一届董事会第十九次会

议决议公告》（公告编号： 2017-019）。

2.议案表决结果：

同意股数13,596,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《 关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议

案》 ；

1.议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 16 日公告的《第一届监事会第十次会议

决议公告》（公告编号： 2017-020）。

2.议案表决结果：

同意股数13,596,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（ 一） 《 江西兴邦光电股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

公告编号： 2017-024

特此公告。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2017年9月1日

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