公告日期：2017-04-28

证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年4月26日

2.会议召开地点：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道西侧（公司会议室）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙邦祥董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份14,587,000股，占公司股份总数的61.55%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会日常工作情

况进行了回顾，并提出了2017年度工作思路和工作重点。

2.表决结果

同意股数14,587,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会工作报告就2016年会议召开情况、对有关事项发表意见，并提出了2017年的工作计划。

2.表决结果

同意股数14,587,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于公司2016年度经审计的财务报告》

1.表决结果

同意股数14,587,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 《江西兴邦光电股份有限公司2016年度报告及年报摘要的公告》(公告编号:2017-010&2017-011)。

2.表决结果

同意股数14,587,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(五) 审议通过《2016年度财务决算报告》

1.表决结果

同意股数14,587,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

无

(六) 审议通过《2016年度权益分派方案》

1.议案内容

公司2016年度不进行权益分派。

2.表决结果

同意股数14,587,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

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