公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-035

证券代码：832400 证券简称：微缔软件 主办券商：东吴证券
苏州微缔软件股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地址为苏州市相城大道 1168 号品上商业中心 5 幢 27 楼
2711 室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑立新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-035

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《苏州微缔软件股份有限公司章程》的相应条款作出修订，原《公司章程》作废，通过新的《公司章程》。

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州微缔软件股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-035

根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，故对公司部分内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告 ：

（1） 苏州微缔软件股份有限公司董事会议事规则 （公告编号：2025-025）
（2） 苏州微缔软件股份有限公司股东会议事规则 （公告编号：2025-026）
（3） 苏州微缔软件股份有限公司承诺管理制度 （公告编号：2025-028）
（4） 苏州微缔软件股份有限公司对外担保管理制度 （公告编号：2025-029）
（5） 苏州微缔软件股份有限公司对外投资管理制度 （公告编号：2025-030）
（6） 苏州微缔软件股份有限公司关联交易管理制度 （公告编号：2025-031）
（7） 苏州微缔软件股份有限公司利润分配管理制度 （公告编号：2025-032）
（8） 苏州微缔软件股份有限公司投资者关系管理制度 （公告编号：2025-033）

（9） 苏州……
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