公告日期：2025-12-03

证券代码：832399 证券简称：宁波公运 主办券商：国联民生承销保荐
宁波公运集团股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

宁波公运集团股份有限公司于2025年12月1日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于修订<宁波公运集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波公运集团股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总 则

第一条 为提高宁波公运集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披
露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）《宁波公运集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转
公司”）的其他有关规定，结合本公司的实际，制定本制度。

第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其他证券品种转让
价格产生较大影响（以下简称“重大信息”）以及证券监管部门、业务规则要求披露的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。未经公司董事会同意，公司任何人员不得擅自进行信息披露工作。

第三条 信息披露主要包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其
中挂牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。

第四条 本制度使用范围为：公司、公司控股子公司，部分条款适用于持
有公司 5%以上股份的股东。

第二章 信息披露的基本原则

第五条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法
规、规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。

第六条 公司信息披露要体现“公开、公平、公正对待所有股东”的原则，
公司及其他信息披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大信息），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第七条 公司除按照强制性规定披露信息外，可以自愿披露与投资者作出
价值判断和投资决策有关的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息，但不得与依法或者按照《非上市公众公司信息披露管理办法》及有关自律规则披露的信息相冲突，不得误导投资者。

公司应当保持信息披露的持续性和一致性，避免选择性披露，不得利用自愿披露信息不当影响公司股票及其他证券品种交易价格。自愿披露具有一定预测性质信息的，应当明确预测的依据，并提示可能出现的不确定性和风险。

第八条 公司发生的或与公司有关的事件没有达到《信息披露规则》规定
的披露标准，或者《信息披露规则》没有具体规定，但全国股转公司或公司董事会认为该事件对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的，公司应当按照《信息披露规则》等规定及时披露相关信息。

第九条 公司全体董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，
保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员不能保证公告内容真实、准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

第十条 公司及其董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其
他知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏未公开重大信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其他证券品种转让价格。

一旦出现未公开重大信息泄漏、市场传闻或者股票转让异常波动，公司及相关信息披露义务人应当及时采取措施、报告全国股转公司并立即公告。

第十一条 公司编制信息披露文件，并将信息披露文件及备查文件送达主
办券商。拟披露信息经主办券商事前审查后，由主办券商上传至规定信息披露……
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