公告日期：2025-12-03

证券代码：832399 证券简称：宁波公运 主办券商：国联民生承销保荐
宁波公运集团股份有限公司

第八届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈远栋先生

6.会议列席人员：王建平先生、宋彦玲女士、吕晶先生、郑海波先生、陈剑波先生、娄伟国先生、吕孝双女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事方海明先生因工作原因，委托董事陈远栋先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避对该议案的表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<宁波公运集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避……
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