公告日期：2026-10-28

公告编号：2026-060

证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰海通
江苏恒神股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司 301 会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘瑾女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数2,211,005,274 股，占公司有表决权股份总数的 66.2346%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-060

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 1 人，董事贺家玉、唐俊鑫、张圣平、邱夷平、
高芳因工作原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 10 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc披露的《董事任命公告》（2026-058）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,211,005,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于补 84,457,963 100% 0 0% 0 0%

选公司

董事的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）律师姓名：周书瑶、杨曜宇
（三）结论性意见

公告编号：2026-060

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东会制度》的规定，表决结果合法有效。
四、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

张弘 董事 就任 2026-10-27 2026 年第二次临 审议通过

时股东会会议

五、备查文件

1.《江苏恒神股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议……
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