公告日期：2026-07-21

公告编号：2026-044

证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰海通
江苏恒神股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司 301 会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘瑾女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数2,217,699,671 股，占公司有表决权股份总数的 66.4351%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,627,335 股，占公司有表决权股份总数的 0.0787%。

公告编号：2026-044

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事张小军、贺家玉、唐俊鑫、秦辉、高
芳、邱夷平因工作原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 7 月 3 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《拟修订<公司章程>公告》（2026-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,217,699,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 7 月 3 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《独立董事任命公告》（2026-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,217,699,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2026-044

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 7 月 3 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《第五届董事会第二次临时会议决议公告》（2026-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,217,699,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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