公告日期：2026-05-29

证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰海通
江苏恒神股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司 301 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘瑾
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数2,360,687,070 股，占公司有表决权股份总数的 70.7186%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事张崇涛、张宁、秦辉、高芳因工作原
因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《第四届董事会第七次会
议决议公告》（2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,260,670,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.7632%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数100,016,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.2368%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc披露的《2025年年度报告》（2026- 008）及《2025 年年度报告摘要》（2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,260,670,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.7632%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数
100,016,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.2368%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《第四届董事会第七次会
议决议公告》（2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,260,670,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.7632%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数100,016,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.2368%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《续聘 2026 年度会计师
事务所公告》（2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,260,670,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.7632%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数100,016,784 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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